会议时间：2018年2月7日上午8:30

  会议地点：水投集团公司二楼会议室

  主 持 人：秦超董事长

  出席人员：秦 超、戴桂忠、刘广游、颜世权

         赵建军、盛富云、臧 权

  缺席人员：无

  列席人员：黄 强、杨红军、左文涛

  记 录 人：左文涛

  内   容：

一、审议通过了年终考核及奖金发放相关事宜

  二、审议通过了春节前慰问帮扶相关事宜

  三、决议通过了水建公司购房相关事宜

  1、购房基本情况

  拟以金利房地产开发有限公司（以下简称金利房产公司）的名义购买高邮市尚城国际家居广场D4幢2-1室商业用房，建筑面积6175.78平方米，成交价1968万元。

  2、购房投资方式

 （1）金利房产公司已与太平洋保险公司达成初步合作意向协议，将所购商业用房的1层北侧2间及2-3层出租给该公司作为办公用房，年租金约35万元。

 （2）所购商业用房的4-6层拟对外出租，已与高邮市德林装饰有限公司达成初步合作意向，出租给该公司用于餐饮酒店投资，年租金约60万元。

 （3）所购商业用房的7-9层作为写字楼出租给水建公司，年租金55万元。

  3、投资回报情况

 （1）所购商业用房对外租赁，投资合计约2000万元，年收益为150万元，年收益达7.5%，大于银行基准利率，符合国有企业投资要求。

 （2）所购商业用房6157.18平方米，成交价1968万元，折合楼面价3187元/平方米；金利房产公司已委托扬州景泰立信资产评估有限公司进行评估，评估价为2553万元，折合楼面价4130元/平方米。待2018年5月份捍海路改造后，周边配套设施进一步完善，预估此房价格有明显溢价趋势，固定资产有升值空间。

  四、决议通过了一中东南侧地块开发事宜

  1、金利房产公司与金鹏地产集团（滁州）有限公司在高邮市国有建设用地使用权网上交易系统以20527万元竞得一中南侧土地使用权，土地面积38225平方米；以11096万元竞得一中东侧地块土地使用权，土地面积21133平方米。

  2、双方将组建合营房地产公司开发一中东南侧地块，金利房产公司控股49%，金鹏地产公司控股51%。

  3、水建公司迅速成立班子，在2018年10月份前，确保具备上市销售的条件；拟由刘广游副总经理任合营公司董事长，务必控制好资金，确保资金安全。

  五、审议通过了界首金墩渔村旅游开发项目投资事宜

  六、审议通过了镇级污水项目投资事宜

  七、研讨通过了退圩还湖项目投资事宜

  八、研讨通过了市政府成立农业发展有限公司事宜

  九、审议通过了水建公司资质升级业务经营用房事宜