会议时间：2017年12月19日下午14:30

  会议地点：水投集团公司二楼会议室

  主 持 人：高凌主席

  出席人员：高  凌、陈  伟、钱明海

         涂晓燕、 朱宝安

  缺席人员：无

  列席人员：左文涛

  记 录 人：左文涛

  内   容：

  1、梳理水投集团公司2017年度监事会工作。

 （1）集团公司依法依规运作情况。未发现集团公司有违法违规的经营行为；未发现集团公司董事及经理班子成员在执行职务、行使职权时有违法违规及损害公司的行为。

 （2）集团公司财务情况。集团公司财务状况、经营成果良好，财务严格执行《会计法》及《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。

 （3）集团公司对外担保情况。集团公司无违规性对外担保，无其他损害公司利益或造成公司资产流失的情况。

  2、了解水投集团公司目前财务状况。

  会议从融资情况、资金兑付情况、资金计划安排等方面详细介绍了集团公司2017年度财务状况，受到监事会一致认可。

  3、讨论“健全集团公司财务委派制”相关事宜。

  与会监事就“健全集团公司财务委派制”分别提出框架性意见和建议。听取相关意见和建议后，高凌主席强调：

 （1）建立健全财务委派人员考核机制。实行财务委派人员统一管理，统一考核。

 （2）完善财务委派相关制度。从性质、程序、对象、范围及委派人员的职责、权限和义务等制度进行规范，使委派人员有规可依，有章可循，真正解决后顾之忧。

 （3）建立健全问责机制。进一步加强对财务委派人员的监督力度，有效推动相关责任的落实。

  4、部署水投集团公司2018年度监事会工作。

  在部署集团公司2018年度监事会工作时，高凌主席强调，要适应公司发展新形势和新要求，不断改进工作方法，完善监督职责，重点做好以下方面工作：

 （1）开展监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议；强化日常监督，按照董事会要求，认真完成各种专项审核、检查和监督活动。

 （2）开展其他各项监督工作。创新工作方式，加强与干部职工的联系，在做好集团公司监督检查工作的基础上，加大对下属企业的监督力度。

 （3）加强监事会业务学习。加强调研和培训，持续推进监事会的自身建设。

 （4）列席董事会会议。在条件许可的情况下，组织监事会成员列席集团公司董事会会议，熟悉掌握集团公司日常经营运作情况，切实履行集团公司赋予的监督职能。